ניטור כתובת
הוסיפו כתובת ציבורית ב-Ethereum או ב-Tron ללא חיבור ארנק.
ניטור רציף של סיכוני ארנקים
הסיכון משתנה. אתם רואים מתי זה קורה.
מעקב רציף אחר כתובות, צדדים נגדיים, הערכות AML ואותות חסימה או הקפאה מצד מנפיקים ב-Ethereum וב-Tron.
Ethereum + Tron
כיסוי נוכחי מאומת
קריאה בלבד
עבודה עם כתובות ציבוריות
ללא חיבור ארנק
אין צורך בביטוי שחזור או במפתח פרטי
מצבי ראיות
האות מופרד מעובדה מאומתת
בדיקה חד-פעמית היא הראשונה להתיישן.
MONITOR שומר את ההקשר של השינוי: מה זוהה, מה בוצע ומה אומת במקורות הזמינים.
OBSERVED_SIGNAL
אות שנצפה
השינוי זוהה על ידי מערכת הניטור ומסומן כמצב נפרד. הוא עדיין אינו מוצג כעובדה מאומתת.
מסלול אחד מהאות להחלטה.
לא עוד ציון. זהו תהליך עבודה לבדיקת ההקשר ולתיעוד החלטת המפעיל.
זיהוי שינוי
הפרידו בין שינוי בהערכת AML, חשיפת סיכון של צד נגדי ואירוע חסימה או הקפאה.
בדיקת הראיות
השוו את המקור, מצב האירוע, היסטוריית הכתובת וההקשר הרלוונטי.
תיעוד החלטה
אשרו, סגרו או השאירו את ההתראה בטיפול עם היסטוריית בדיקה ברורה.
פעולות שונות. מודל סיכון אחד.
פעולות ציות
עקבו אחר שינויים לאחר הקליטה הראשונית ואספו הקשר לבדיקה בלי לעבור ידנית בין עשרות לשוניות.
תשלומים במטבעות יציבים
ראו שינויי סיכון מהותיים בכתובות ובצדדים נגדיים בתוך תהליך העבודה.
OTC וניהול אוצר
שמרו היסטוריית בדיקה לפני העברה והמשיכו לנטר אחרי העסקה.
המצב חשוב יותר מצבע אזהרה.
הממשק צריך להסביר את המקור, הזמן, הקשר ורמת האימות. צבע עוזר לקריאה, אבל אינו מחליף משמעות.
בחינת המצבים
מקור
מהיכן הגיע האות
מצב
תצפית, ביצוע או עובדה
עדכניות
מתי הנתונים עודכנו
הקשר
איזה קשר השפיע על הבדיקה
קריאה בלבד
ניטור ללא גישה לכספים.
כתובת במקום חיבור
לניטור משתמשים בכתובת ציבורית. אין צורך לחבר ארנק.
ללא סודות ארנק
MONITOR לא אמור לבקש ביטוי שחזור, מפתח פרטי או PIN.
תמיכה בהחלטה
התוצאה מסייעת לבדיקה ואינה מבטיחה אבטחה או עמידה משפטית ורגולטורית.
בקצרה על גבולות המוצר.
אילו רשתות אפשר להציג כרגע?
רק Ethereum ו-Tron המאומתות בממשק המשתמש.
האם MONITOR מבטיח שלא תתרחש חסימה או הקפאה?
לא. המוצר מציג אותות שנצפו ואת מצבם, אך אינו מבטיח מניעה של האירוע.
האם נדרש מפתח פרטי?
לא. לניטור במצב קריאה בלבד משתמשים בכתובת ציבורית.
האם סריקת AML וניטור חסימות או הקפאות הם אותו דבר?
לא. סריקה באמצעות ספק AML וניטור עצמאי של חסימות או הקפאות הם שכבות מוצר שונות.
גישה מבוקרת
בנו תהליך בדיקה סביב סיכון אמיתי.
השאירו איש קשר עסקי. באב-טיפוס הזה הטופס אינו מעביר נתונים למערכת חיצונית.
MONITOR / סביבת עבודה